Welke aanklachten staan tegen ex-Goldman Sachs bankier Ng in het 1MDB-corruptieproces?
Hieronder volgt een uitleg van de aanklachten tegen ex-Goldman bankier Ng en hoe hij zich zou kunnen verdedigen.
De openingspleidooien in het corruptieproces van voormalig Goldman Sachs-bankier Roger Ng in de VS over het plunderen van honderden miljoenen dollars uit het Maleisische staatsinvesteringsfonds 1MDB staan gepland voor deze week. Ng heeft onschuldig gepleit voor samenzwering om een anti-omkopingswet te overtreden en geld wit te wassen. Hieronder volgt een uitleg van de aanklachten tegen Ng en hoe hij zich zou kunnen verdedigen.
Omkoping
Ng wordt beschuldigd van het samenspannen om een bepaling van de Foreign Corrupt Practices Act te overtreden, die het omkopen van buitenlandse ambtenaren illegaal maakt. De federale aanklagers in Brooklyn zeggen dat Ng, samen met zijn voormalige baas Tim Leissner en een Maleisische tussenpersoon genaamd Jho Low, ambtenaren van 1MDB heeft omgekocht om zaken voor Goldman binnen te halen.
In een aanklacht uit 2021 staat dat Ng in 2012 een bijeenkomst in Londen bijwoonde waar Low met een 1MDB-functionaris besprak dat het nodig was om functionarissen in Maleisië en Abu Dhabi om te kopen. Low stuurde in 2013 $6 miljoen aan fondsen die herleidbaar zijn naar 1MDB naar een entiteit die eigendom was van die 1MDB-functionaris, aldus de aanklagers. Low werd in 2018 naast Ng aangeklaagd door Amerikaanse aanklagers, maar is niet verschenen om de aanklachten onder ogen te zien.
Omzeilen van boekhoudcontroles
Ng wordt ook beschuldigd van samenzwering om een bepaling van de Foreign Corrupt Practices Act te schenden die het illegaal maakt om boekhoudcontroles te omzeilen die bedrijven uitvoeren om omkoping te voorkomen.
Volgens de aanklagers bespraken Ng en Leissner 1MDB-zaken op privé e-mailaccounts die niet van Goldman waren, en was Ng aanwezig bij een vergadering waarin Leissner ten onrechte aan Goldman-functionarissen vertelde dat Low - die het management van de bank was gaan wantrouwen - niet betrokken was bij een deal om 1MDB te helpen fondsen te werven.
Witwassen van geld
De aanklagers hebben Ng ook beschuldigd van samenzwering tot het witwassen van geld door in de Verenigde Staten geldtransacties te verrichten met fondsen die afkomstig zijn uit overtredingen van de Foreign Corrupt Practices Act. Low, Ng en Leissner zouden hebben samengespannen om geld dat van de 1MDB was verduisterd via het Amerikaanse financiële stelsel wit te wassen en dat geld te gebruiken om steekpenningen te betalen. Leissner pleitte in 2018 schuldig aan omkoping en witwaspraktijken en zal naar verwachting getuigen tegen Ng.
De verdediging van Ng
Ng's advocaat, Marc Agnifilo, zei dat Ng niet betrokken was bij de door Low en Leissner gepleegde regeling. Agnifilo zei dat Leissner de aanklagers valselijk vertelde dat Ng een rol speelde in een poging om zijn straf te verminderen.
Agnifilo schreef in een rechtbankdossier van november 2020 dat Ng in feite zijn superieuren adviseerde om voorzichtig te zijn in de omgang met Low, en dat Leissner Ng niet had verteld dat hij in het geheim met Low samenwerkte. Hij heeft ook gezegd dat de geldstromen die Ng heeft ontvangen en die aanklagers onwettig verkregen voordeel noemen, geen verband hielden met de 1MDB.
Wat zou de mogelijke straf voor Ng kunnen zijn?
Op de twee aanklachten in verband met de Foreign Corrupt Practices Act staat een maximale gevangenisstraf van vijf jaar en op de aanklacht voor het witwassen van geld staat een maximale gevangenisstraf van 20 jaar. Als Ng wordt veroordeeld, zal een eventuele straf op een later tijdstip worden bepaald door U.S. District Judge Margo Brodie, die toezicht houdt op de zaak.
Wat betekent het proces voor Goldman Sachs?
Goldman betaalde in 2020 een boete van 2,3 miljard dollar, gaf 600 miljoen dollar aan onrechtmatig verkregen winst terug en stemde ermee in dat haar Maleisische dochter schuldig zou pleiten voor de Amerikaanse rechtbank als onderdeel van een deal, bekend als een uitgestelde vervolgingsovereenkomst, met het ministerie van Justitie. Het proces zou licht kunnen werpen op de manier waarop Goldman heeft gereageerd op waarschuwingen voor mogelijke corruptie, maar het is onwaarschijnlijk dat de bank materiële schade zal lijden.
