Hvilke anklager står den tidligere Goldman-bankmand Ng over for i retssagen om korruption i forbindelse med 1MDB?

Åbningsforklaringer i den tidligere Goldman Sachs-bankmand Roger Ng's amerikanske korruptionssag om plyndringen af hundredvis af millioner af dollars fra Malaysias statslige investeringsfond 1MDB er planlagt til at gå i gang i denne uge. Ng har erklæret sig ikke skyldig i at have konspireret til at overtræde en lov om bekæmpelse af bestikkelse og til at hvidvaske penge. I det følgende forklares de anklager, som Ng står over for, og hvordan han kan forsvare sig.

Bestikkelse

Ng er anklaget for et tilfælde af sammensværgelse om at overtræde en bestemmelse i Foreign Corrupt Practices Act, der gør det ulovligt at bestikke udenlandske embedsmænd. De føderale anklagere i Brooklyn hævder, at Ng sammen med sin tidligere chef Tim Leissner og en malaysisk mellemmand ved navn Jho Low bestak 1MDB-embedsmænd for at vinde forretninger til Goldman.

Ifølge anklagemyndigheden i et anklageskrift fra 2021 deltog Ng i et møde i London i 2012, hvor Low drøftede med en embedsmand fra 1MDB om behovet for at bestikke embedsmænd i Malaysia og Abu Dhabi. Low sendte i 2013 6 mio. dollar i midler, der kan spores til 1MDB, til en enhed, der var ejet af denne 1MDB-tjenestemand, sagde anklagemyndigheden. Low blev anklaget sammen med Ng af amerikanske anklagere i 2018, men er ikke dukket op for at møde anklagerne.

Omgåelse af regnskabskontrol

Ng er også anklaget for at have konspireret til at overtræde en bestemmelse i Foreign Corrupt Practices Act, der gør det ulovligt at omgå regnskabskontroller, som virksomheder implementerer for at forhindre bestikkelse.

Anklagemyndigheden siger, at Ng og Leissner drøftede 1MDB-forretninger på private, ikke-Goldman-e-mailkonti, og at Ng var til stede på et møde, hvor Leissner fejlagtigt fortalte Goldman-embedsmænd, at Low - som bankens ledelse havde fået mistillid til - ikke var involveret i en aftale om at hjælpe 1MDB med at rejse midler.

Hvidvaskning af penge

Anklagemyndigheden har også anklaget Ng for sammensværgelse med henblik på hvidvaskning af penge ved at deltage i monetære transaktioner i USA ved hjælp af midler, der stammer fra overtrædelser af Foreign Corrupt Practices Act (lov om korruption i udlandet). De siger, at Low, Ng og Leissner har konspireret om at hvidvaske midler, der er blevet underslået fra 1MDB, gennem det amerikanske finanssystem og brugt disse penge til at betale bestikkelse. Leissner erklærede sig skyldig i anklager om bestikkelse og hvidvaskning af penge i 2018 og forventes at vidne mod Ng.

Ng's forsvar

Ngs advokat, Marc Agnifilo, sagde, at Ng ikke var involveret i den ordning, der blev begået af Low og Leissner. Agnifilo sagde, at Leissner fejlagtigt fortalte anklagemyndigheden, at Ng spillede en rolle for at forsøge at reducere sin straf.

Agnifilo skrev i et retsindlæg fra november 2020, at Ng faktisk rådede sine overordnede til at være forsigtige i deres omgang med Low, og at Leissner ikke fortalte Ng, at han i hemmelighed arbejdede sammen med Low. Han har også sagt, at de finansielle tilførsler, som Ng modtog, og som anklagemyndigheden kalder ulovlige gevinster, ikke havde noget med 1MDB at gøre.

Hvad kan Ng eventuelt få som straf?

De to anklager i henhold til Foreign Corrupt Practices Act medfører hver en maksimal fængselsstraf på fem år, og anklagen om hvidvaskning af penge har en maksimal straf på 20 år. Hvis Ng bliver dømt, vil en eventuel straf blive fastsat af den amerikanske distriktsdommer Margo Brodie, som fører tilsyn med sagen, på et senere tidspunkt.

Hvad betyder retssagen for Goldman Sachs?

Goldman betalte i 2020 en bøde på 2,3 mia. USD, returnerede 600 mio. USD i ulovligt opnåede gevinster og indvilligede i, at dets malaysiske datterselskab erklærede sig skyldig ved en amerikansk domstol som led i en aftale, kendt som en såkaldt "deferred prosecution agreement", med justitsministeriet. Retssagen kan kaste lys over, hvordan Goldman reagerede på advarsler om mulig korruption, men det er usandsynligt, at banken vil lide væsentlig skade.