¿A qué cargos se enfrenta el ex banquero del Goldman Ng en el juicio por corrupción del 1MDB?

A continuación se explican los cargos a los que se enfrenta el ex banquero de Goldman Ng y cómo podría defenderse.

¿A qué cargos se enfrenta el ex banquero del Goldman Ng en el juicio por corrupción del 1MDB?
El ex banquero de Goldman Sachs Ng en el juicio por corrupción del 1MDB. Tingey Injury Law Firm / Unsplash

Está previsto que esta semana comiencen las declaraciones de apertura del juicio por corrupción en Estados Unidos contra Roger Ng, ex banquero de Goldman Sachs, por el saqueo de cientos de millones de dólares del fondo soberano de Malasia 1MDB. Ng se ha declarado no culpable de conspirar para violar una ley contra el soborno y para blanquear dinero. A continuación se explican los cargos a los que se enfrenta Ng y cómo podría defenderse.

Soborno

Ng está acusado de un cargo de conspiración para violar una disposición de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero que hace ilegal el soborno de funcionarios extranjeros. Los fiscales federales de Brooklyn dicen que Ng, junto con su ex jefe Tim Leissner y un intermediario malasio llamado Jho Low, sobornó a funcionarios de 1MDB para conseguir negocios para Goldman.

Los fiscales en una acusación de 2021 dijeron que Ng asistió a una reunión en Londres en 2012 en la que Low discutió con un funcionario de 1MDB la necesidad de sobornar a funcionarios en Malasia y Abu Dhabi. Low envió en 2013 6 millones de dólares en fondos rastreables a 1MDB a una entidad propiedad de ese funcionario de 1MDB, dijeron los fiscales. Low fue acusado junto a Ng por los fiscales estadounidenses en 2018, pero no ha comparecido para afrontar los cargos.

Eludir los controles contables

Ng también está acusado de conspirar para violar una disposición de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero que hace ilegal eludir los controles contables que las empresas implementan para evitar el soborno.

Los fiscales afirman que Ng y Leissner hablaron de los negocios de 1MDB en cuentas de correo electrónico privadas, ajenas a Goldman, y que Ng estuvo presente en una reunión en la que Leissner dijo falsamente a funcionarios de Goldman que Low -del que la dirección del banco había llegado a desconfiar- no estaba implicado en un acuerdo para ayudar a 1MDB a recaudar fondos.

Blanqueo de dinero

Los fiscales también han acusado a Ng de conspirar para cometer blanqueo de dinero al realizar transacciones monetarias en Estados Unidos con fondos procedentes de las violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Dicen que Low, Ng y Leissner conspiraron para blanquear fondos malversados de 1MDB a través del sistema financiero estadounidense y utilizaron ese dinero para pagar sobornos. Leissner se declaró culpable de los cargos de soborno y lavado de dinero en 2018 y se espera que testifique contra Ng.

La defensa de Ng

El abogado de Ng, Marc Agnifilo, dijo que Ng no estaba involucrado en el esquema perpetrado por Low y Leissner. Agnifilo dijo que Leissner dijo falsamente a los fiscales que Ng desempeñó un papel para tratar de reducir su sentencia.

Agnifilo escribió en una presentación judicial de noviembre de 2020 que Ng, de hecho, aconsejó a sus superiores que fueran cautelosos al tratar con Low, y que Leissner no le dijo a Ng que estaba trabajando en secreto con Low. También ha dicho que las entradas financieras que recibió Ng y que los fiscales califican de ganancias mal habidas no estaban relacionadas con 1MDB.

¿Cuál podría ser la posible condena de Ng?

Los dos cargos de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero conllevan cada uno penas máximas de prisión de cinco años y el cargo de blanqueo de dinero tiene una pena máxima de 20 años. En caso de que Ng sea declarado culpable, la sentencia será determinada por la jueza de distrito Margo Brodie, que supervisa el caso, en una fecha posterior.

¿Qué significa el juicio para Goldman Sachs?

Goldman pagó en 2020 una multa de 2.300 millones de dólares, devolvió 600 millones de dólares en ganancias mal habidas y aceptó que su filial malaya se declarara culpable ante un tribunal estadounidense como parte de un acuerdo, conocido como acuerdo de procesamiento diferido, con el Departamento de Justicia. El juicio podría arrojar luz sobre la forma en que Goldman respondió a las advertencias de posible corrupción, pero es poco probable que el banco sufra daños materiales.